Εισοδήματα περίπου 1 δισ. ευρώ απέκρυψαν 1.048 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που διενήργησε το προηγούμενο έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επί της ουσίας, κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές δεν δήλωσε στην εφορία εισοδήματα 871.000 ευρώ κατά μέσον όρο, με τα διαφυγόντα έσοδα να φθάνουν συνολικά στο ποσό των 437 εκατ. ευρώ. Στις ειδικές έρευνες που πραγματοποίησε ο ελεγκτικός μηχανισμός ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί όπου διαπιστώθηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εντοπίστηκαν κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ διαπιστώθηκε μεγάλη φοροδιαφυγή σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και παραγγελιοληψίας.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα στην περίπτωση φυσικού προσώπου το οποίο δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, μπίνγκο κ.λπ., όπου οι Αρχές διαπίστωσαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ. Απορίας άξιον είναι από πού προέκυψαν αυτές οι προμήθειες. Εξάλλου και ένας ακόμη φορολογούμενος, που επίσης δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟΠΟ και στοιχημάτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 6.403.900 ευρώ. Τμήμα των εισοδημάτων που έχουν αποκρυφθεί δεν έχει εντοπιστεί από πού προέρχεται και η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, οι σημαντικότερες από τις 1.048 ειδικές έρευνες αφορούν:
– Μονοπρόσωπη ΙΚΕ εμπορίας ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε 708 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 37.202.600 ευρώ.
– Εντοπίστηκε κύκλωμα εικονικών φορολογικών στοιχείων που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων, που εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 34.723.700 ευρώ.
– Εν εξελίξει έρευνα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εμπορίας τηλεπικοινωνιακού υλικού, κινητών τηλεφώνων και άλλων προϊόντων τεχνολογίας, οι οποίες αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, με σκοπό την υπεξαίρεση ΦΠΑ. Εχει προκύψει για το χρονικό διάστημα 2021-2022 απώλεια ΦΠΑ άνω των 10.000.000 ευρώ.
– Από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, παιγνίων με αριθμούς και μπίνγκο, προσδιορίστηκαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και εντοπίστηκαν κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων.
– Ατομική επιχείρηση σε νησί του Αιγαίου με αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες πίστας καρτ, κατά τα έτη 2019 και 2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 11.200.000 ευρώ.
– Πρατήριο καυσίμων στην Κρήτη κατά τα έτη 2017-2020 υπέβαλε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 9.970.200 ευρώ.
– Ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο κατά τα έτη 2019-2021 δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 7.100.000 ευρώ.
– Επιχείρηση κατασκευής μεταλλικών πορτών και παραθύρων στο Ηράκλειο Κρήτης κατά τα έτη 2016-2020 δεν υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 6.205.000 ευρώ.
– Εταιρεία χονδρικού εμπορίου ρούχων στον νότιο τομέα Αθηνών δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις κατά τα έτη 2012-2021, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 4.943.000 ευρώ.
